Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Владивостокский морской рыбный порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690012, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Березовая, д. 25
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022501800452
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2537009770
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30507-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=927
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В заседании Совета директоров приняли участие 8 из 9 – ти избранных членов Совета директоров, кворум для проведения заседания имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
По вопросу №4: «О рекомендациях по размеру и порядку выплаты дивидендов по привилегированным акциям типа А за 2022 год и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по привилегированным акциям типа А за 2022 год».
Формулировка решения, поставленного на голосование: «Рекомендовать годовому общему собранию акционеров открытого акционерного общества «Владивостокский морской рыбный порт» принять решение: дивиденды по размещенным привилегированным акциям типа А, государственный регистрационный номер 2-01-30507-F от 28.08.2003 года, за 2022 отчетный год не выплачивать».
Результаты голосования: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
По вопросу № 5: «О рекомендациях по размеру и порядку выплаты дивидендов по обыкновенным акциям за 2022 год и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям за 2022 год».
Формулировка решения, поставленного на голосование: «Рекомендовать годовому общему собранию акционеров открытого акционерного общества «Владивостокский морской рыбный порт» принять решение: дивиденды по размещенным обыкновенным акциям, регистрационный номер 1-01-30507-F от 28.08. 2003 года, за 2022 отчетный год не выплачивать».
Результаты голосования: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
По вопросу №6: «О форме и текстах бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Владивостокский морской рыбный порт» по итогам 2022 отчетного года».
Формулировка решения, поставленного на голосование: «6.1. Включить в бюллетень для голосования по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров по выборам Совета директоров кандидатуры в соответствии со списком кандидатов, утвержденным решением Совета директоров (протокол № 6 от 07.02.2023 года):
Балан Владимир Андреевич, Балуев Евгений Евгеньевич, Важенин Алексей Геннадьевич, Евдокимов Александр Климентьевич, Зверев Андрей Николаевич, Костюков Николай Владимирович, Кравченко Максим Владимирович, Мартынов Валерий Павлович, Масловская Татьяна Валерьевна, Передрий Сергей Андреевич, Сарана Денис Викторович, Смирнов Вячеслав Иванович, Хмарук Анна Сергеевна, Шуматов Александр Валентинович, Ямщиков Роман Валентинович.
Результаты голосования: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №4: «Рекомендовать годовому общему собранию акционеров открытого акционерного общества «Владивостокский морской рыбный порт» принять решение: дивиденды по размещенным привилегированным акциям типа А, государственный регистрационный номер 2-01-30507-F от 28.08.2003 года, за 2022 отчетный год не выплачивать».
По вопросу №5: «Рекомендовать годовому общему собранию акционеров открытого акционерного общества «Владивостокский морской рыбный порт» принять решение: дивиденды по размещенным обыкновенным акциям, регистрационный номер 1-01-30507-F от 28.08. 2003 года, за 2022 отчетный год не выплачивать».
По вопросу №6: «Включить в бюллетень для голосования по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров по выборам Совета директоров кандидатуры в соответствии со списком кандидатов, утвержденным решением Совета директоров (протокол № 6 от 07.02.2023 года):
Балан Владимир Андреевич, Балуев Евгений Евгеньевич, Важенин Алексей Геннадьевич, Евдокимов Александр Климентьевич, Зверев Андрей Николаевич, Костюков Николай Владимирович, Кравченко Максим Владимирович, Мартынов Валерий Павлович, Масловская Татьяна Валерьевна, Передрий Сергей Андреевич, Сарана Денис Викторович, Смирнов Вячеслав Иванович, Хмарук Анна Сергеевна, Шуматов Александр Валентинович, Ямщиков Роман Валентинович».
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 10.05.2023 №11.
2.5 Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска и дата его присвоения: 1-01-30507-F от 28.08.2003;
- акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер выпуска и дата его присвоения: 2-01-30507-F от 28.08.2003.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Шевченко
3.2. Дата 11.05.2023г.